18人遭通缉 涉嫌诈骗金额超160亿

中央调查局破获一个股票、黄金和石油欺诈网络 7名泰籍嫌疑人被捕 其余人员在逃

本报讯（综合编译报道）泰国中央调查局破获一个股票、黄金和石油欺诈网络，逮捕7名嫌疑人。该诈骗团伙幕后金主了中国人，诈骗基地设立在老挝，诈骗受害者投资，涉案金额超过160亿铢。
中央调查局局长吉拉蓬警中将5日联合有关部门人员，以联合欺诈和伪造计算机数据、参与跨国犯罪组织、两人或两人以上合谋洗钱等罪名，逮捕了嫌疑男子帕塔披（22岁）、巴努瓦（23岁）、帕努瓦（30岁）、威奈（53岁）、占纳隆（31岁）、通猜（28岁）和女子吉乐帕（20岁）。
案件源于2023年7月，一名受害者向皇家警察报案求助，诈骗团伙冒用那些有身份且形象好的人的相片，注册假脸书账户，加受害者好友，聊到比较熟悉后就相互加LINE，久而久之在受害者放低戒心之后，就诱邀受害者通过应用软件AVATRADE投资黄金和石油股票，回报率高得惊人。
然而这个应用软件是模仿真实的应用软件而伪造的，一旦受害者转钱进去就无法再提现出来，对方声称钱额很大，提款前必须先缴税。受害者这时才察觉自己应该是上当受骗了，结果查询网上报案系统，发现有23人掉落同样的陷阱，损失金额超过1400万铢。
警方调查资金路线发现，诈骗团伙利用钱骡银行账户接收受害者的资金，并将犯罪所得转移到其他好几个钱骡银行账户，最后将这些赃款通过交易平台转换成加密货币，接着这些加密货币会通过多个层级转移到幕后金主账户。
该团伙把诈骗基地设立在老挝，职责分工明确，警方收集好有关证据后，对18名嫌疑人发出通缉令，包括钱骡银行账户组（8名泰国人）、寻找钱骡银行账户和洗钱组5人（2泰国人、1马来西亚人、2中国人）、领导或首脑级别人员5名（中国人）。
1月30-31日，皇家警察联合打击犯罪警方搜查了10个可疑点，共逮捕7名嫌疑人（5名钱骡银行账户者、2名寻找钱骡银行账户和洗钱者），缴获10台计算机设备、2台笔记本计算机、53部手机，1113本银行存折、1065张ATM银行卡以及3项贵重资产等。
目前正在抓捕在境外逃亡的9名中国籍和马来西亚籍团伙，分别是MR.HUORONG、MR. SHENGWEI、MR. ZHIQIANG、MS. DI、MS. PEILING、MS. XIANLI、MR.FEIFEI、MR. ZIHAO和MR.TIAH，前面5人是金主和发号命令者，后面4人负责寻找钱骡银行账户和洗钱。
警方深入调查发现，从2022年5月至今，该犯罪团伙已收到约2.3亿USDT加密货币，相当于价值超过80亿铢，账户流动资金超过160亿铢，而这些钱基本都是犯罪所得。
初步审问过程中，7人全部否认指控，但警方表示，在确凿证据前，否认也没有任何作用。