素拉切公布清迈“傀儡地产企业”调查进展

山甘烹县住房项目存在代持股问题 8人被起诉 另调查43块涉嫌代持土地 总面积超22莱

本报讯（龚玺、李绍曦编译）7月5日，国家警察总署副署长素拉切上将公布了关于调查中国资本在清迈购置大量土地建造华人住宅区的事件的最新进展。
素拉切表示，此前已下令清迈警察局移民第五处的调查人员与清迈府相关机构如土地局和商业局联合调查，对位于清迈府山甘烹县山巴朗镇的住房项目进行调查和起诉。
据悉，该项目是以泰国人代持股（傀儡企业）的方式进行商业运作，在此案中共涉及8名被告被起诉，正处于清迈府法院审理中。
素拉切上将还下令调查有类似性质的住房项目，调查部门联合检查了位于清迈府山甘烹县山巴朗镇的43块土地，总面积超过22莱（1莱=1600平方米）。经查，上述项目共被2家公司持有，两家公司都有变更土地所有权的法律行为，即长期和终生登记的地上权，让中国客户能够像土地所有者一样居住，并由一群共同居住的中国人管理。至于土地所有权公司，两家公司的董事均使用泰国名字，但该董事无权管理公司的事务和财务，这些财务都由中国人持有。最终移民第五处和清迈警察局收集好相关证据，对涉案13名嫌疑人进行起诉。
在调查中发现，两个项目均存在泰国人代持股（傀儡企业）的情况，相关企业的财务状况、资金流向将被调查，管理出售的土地也将归还给泰国人。
如果还发现收购的财产涉及逃税，将会被判处洗钱罪，依法扣押资产。