移民局清扫潜龙缉获9名潜逃来泰中国嫌犯

其中“ACE King”股票诈骗涉案金额达115亿铢 另查获35名无工作签证的非法务工人员

本报讯（龚玺、李绍曦编译）6月14日，根据泰国总理兼国防部部长巴育上将及副总理巴逸上将下达的“关于加强对来泰旅居或旅游外国人的管控”的政策，以及泰国国家警察总署长丹隆萨上将和副总署长乃洛上将下达的命令，移民局近期对行为不当的泰国人和外国人，在泰居住期间违法或对人民群众的生命财产造成危害，使得国家形象受损；以及潜藏在泰国，并以泰国作为其犯罪基地针对泰国或外国公民实施犯罪的跨国犯罪团伙展开第二轮“清扫潜龙”打击行动。国家警察总署调查处, 移民局办公室联合召开新闻发布会，通报抓获重点犯罪嫌疑人情况如下：
1.移民局发起第二次“清扫潜龙”行动，泰国国家警察总署命令移民局讨论中国驻泰国大使案件通报的9名被中方通缉在逃的重点嫌疑人。该9人从中国潜逃入境泰国，中方希望将9名嫌疑人送回中国进行起诉。
移民局下令调查处将9名外国人的资料纳入移民信息技术系统查询，其中7人居泰许可尚未到期，另外两人在泰逾期居留。移民局经批准撤销7名居泰许可尚未到期的外国人在泰国的居留权，同时开展2023年第二期扫清潜龙行动。警方逮捕的背负中国逮捕令的9名犯罪嫌疑人情况如下：
1. 被指控为诈骗罪嫌疑人共3人，包括：高庆先生（化名），48 岁，中国籍，被撤销居留许可；建坤先生（化名），48 岁，中国籍，被撤销居留许可；永红女士（化名），41 岁 , 中国籍, 被撤销居留许可。
以上3人都有违法行为，3人及团伙共同开发了名为ACE的网站，并宣传“ACE King”名为股票产品，宣传其为低风险高回报的股票，并吸引会员加盟，并做各种促销。最高时候会员人数超25万人，很多人被骗以远高于市场价的价格投资“ACE King”股票，造成损失总计23亿元人民币（约合115亿泰铢）。
2. 被指控合同诈骗罪，2人，包括：梁先生（化名），27岁，中国籍，被撤销居留许可；李浩先生（化名），34岁，中国籍，因涉嫌逾期居留，已被带往通罗警局依法进行审讯。
两人的违法行为如下：2022 年 4 月至 5 月期间，两名被告使用一家公司欺骗受害人签订茅台酒购买合同，受害人按照合同约定支付675万元人民币（约合3370万泰铢）购买酒类，但事后被告人表示没有酒同时无法提交货物给受害人。
3. 被指控洗钱罪，2人，分别为：魏先生（化名），41岁，中国籍，被撤销居留许可。 魏先生多次使用违法所得购买黄金。以掩盖不法行为并清洗非法活动的收益。康先生（化名），28岁，中国籍，因涉嫌逾期居留。已被带往国家警察局依法进行审讯，康先生的不当行为即通过诈骗他人获得财产，并在2021年12月期间将欺诈性资产存入他人银行账户并进行转账购买洗钱。
4. 被控利用职权谋取私利，1人；即大林先生（化名），42岁，中国籍，被撤销居留许可。该嫌疑人于2021年至2022年期间利用职务上的便利，作为家乐福（中国）管理有限公司食品采购和营销负责人，骗取公司资产超过1500万元人民币（约合7500万泰铢）。
5. 被指控非法经营，1人；即钟伟先生（化名），35岁，中国籍，被撤销居留许可。违法行为即钟伟未经政府批准，串通他人非法牟利；开发建设Oneda Pay支付平台，提供非法外汇交易服务。 损失达2.8亿多元人民币（约合14亿泰铢）。
移民局警察带上7名被撤销在泰王国居留许可的外国人，送到泰国国家警察局第3局，等待其被驱逐出境。 至于涉嫌逾期居留而留在泰国的外国人，则被带到调查组进行进一步的法律诉讼。
此外，移民局逮捕使用旅游签证非法打工中国人。根据移民局1979年移民法，调查组下令调查和逮捕非法来泰工作的外国罪犯。据调查巴真府甲民武里县的Bo Thong分区有一个大型建设项目，其中有数十名中国公民参与该项目，于是巴真武里移民局和警察局立即前往调查。
经检查，发现有35名中国人在工地内工作，通过查看他们的护照和移民信息技术系统中的信息，发现这些中国人有32人持旅游签进入泰国，还有2个持临时居留签证，一人偷渡。同时发现两人涉嫌逾期居留，35人无工作签证。
巴真府移民局和警察局将依法进行逮捕和起诉。具体为：被指控为无工作许可证工作的外国人，33人。被指控在逾期居留。 并且在没有工作许可证的情况下工作者2人。