商部调查曼谷4大商圈涉代持股“傀儡公司”
二月 13, 2023
下令各地商业局严格审查企业登记信息 严查在旅游府治注册公司
本报讯（橙子编译）2月13日，商业部常务次长吉叻迪表示，关于解决境外利用泰国人办理商业登记代持股份或代名人，在泰国秘密经商的非法行为取得进展。在过去两周内，下令各府商业局在办理法人登记时要慎重，严格审查登记申请信息。包括观察申请人的仪表姿态，行为举止，避免为灰色资本“开口”，同时严查仅在旅游府治注册的公司。
商业发展厅副厅长Chitrakorn表示，餐厅、水疗按摩、旅游巴士、酒店和住宿等与旅游相关的业务最容易涉及代持股的“傀儡”企业。尤其是疫情缓解，旅游业和经济逐渐复苏的当下，傀儡企业有增长的趋势。
目前，商业发展厅正在审查曼谷4个目标地区的200家有风险的公司，包括汇权、耀华力、三攀他旺和拉差达地区，其中大多数公司经营餐饮、酒店住宿、按摩等业务。该厅将核实相关公司的注册文件和业务帐户是否合法，以及检查财务报表信息，并给予相关公司在15内提交资料。
吉叻迪表示，近期还发现，有诈骗分子以商业部及其所属机构网站的名号，通过电话和网络索取个人信息，以提供商业援助的名义，让民众点击链接，给民众造成了很大的伤害。对此，商业部在对于请求企业和个人提供信息之前都会出具书面文件，在接到冒充电话时请核实来电人的身份。商业部目前已开通诈骗举报热线，拨打1203可查询基本信息，防范各种形式的诈骗。
