警方：华人雇人代持股经商、购房问题严重
部分违法者还持有双重外国国籍 3个慈善会因涉协助外国人非法办学生签被申请关停
本报讯（卡卡编译）记者报道，11月29-30日期间，警方调查了一批涉嫌雇佣泰国人代持资产的“华人灰产大佬”。警方从调查信息中得知，当前有不少中国人非法持有双重国籍（中国与万那杜共和国），不仅如此还发现在近两三年来也有持有双重国籍的中国人进入泰国，以转让所有权的方式持有公寓及房屋。
据悉，在警方搜查位于曼谷Charoen Nakhon地区的豪华公寓69楼之后发现，公寓所有人使用1亿泰铢现金以位于北榄府的塑料树脂及初级塑料生产公司的名义购买了上述房产。公司注册资本为1亿泰铢，其中徐某是公司的大股东，持股比例为49%，此外一位名为蒙孔的泰籍男子持股41%，另一名泰国人持股10%。令人奇怪的是，警方在春武里府找到了蒙孔的踪迹，并得知他是一名泳池、湖泊、瀑布清洁工，每月收入只有6000-7000泰铢，但警方仍将收集证据以采取进一步行动。
同时，调查组还发现了筹集资金注册公司的异常信息，经检查发现有的公司刚开始的注册资金为100-200万泰铢，此后多次追加注册资本，甚至有的公司每年的追加资本过亿。
此外，新闻报道称，在上述公寓的搜查期间还遇到了一个中国籍男子，手中持有中国护照，同时还发现了该男子万那杜共和国的身份证，外观与泰国身份证极为相似。国家警察总署发言人阿察勇表示，10月1日以来，外籍人士偷渡进入泰国从事商业贸易一事时表示，移民局已经提高了对申请进入泰国的外国人的审查力度。其中共有3395人被拒绝入境，并对2005名偷渡进入泰国以及1073名在泰逾期居留的外国人立案侦办。
此外，警方还对207名违反其他刑法（从事非法贸易、电信诈骗等）的外国人立案侦办。阿察勇进一步表示，移民警察还对全国超300个慈善会以及超1800名外国人进行了检查，并向府尹上报关闭位于泰国东北部与北部的3个慈善会。因为上述慈善会的目标与志愿服务以及教育有关，但是却有外国人利用法律漏洞，以慈善会的名义申请学生签，而实际上这些人并未在泰国进行学习活动。据悉，由于涉嫌与春武里府芭提雅和通罗娱乐区的华人资本家有关联，目前已经有3家慈善会被移民警察申请关闭。对此，素拉切上将已经与清迈府、乌隆他尼府、帕府和难府四个府治的移民警察协调工作，要求他们为案件调查提供信息，因为警方发现他们涉嫌帮助华人资本家变更请求入境学习文件。
