警方捣毁偷渡洗钱团伙 涉案金额超10亿铢

警方捣毁偷渡洗钱团伙 涉案金额超10亿铢

本报讯（小鱼编译）3月7日在班武里府，国家警察署助理署长兼保护儿童妇女和反人口贩运中心副主任素拉切中将与反洗钱办公室秘书长比亚攀少将共同就罪犯的财务路径和洗钱案件所涉罪行的监测结果举行新闻发布会。

警方于2019年6月23日在洛坤府通松警察局逮捕了一起携带缅甸偷渡工人运动的参与者。随后于2019年9月6日在春蓬府和素叻府地区逮捕了同一运动的参与者。犯罪嫌疑人以人口贩运、组织跨国犯罪和偷渡罪名被起诉。该组织将缅甸工人从达府湄索县运送到马来西亚。

从官员的调查中发现了一条洗钱案件的财务途径，因此收集证据以供刑事法院批准对另外9名嫌疑人发出逮捕令，其中一名在春蓬府法院因洗钱和共谋洗钱被捕，并向刑事法院申请搜查令，在班武里府、拉廊府、普吉岛和北大年府4个府的22个目标地区搜查，并扣押嫌疑人的资产。

根据刑事法院的逮捕令搜查和逮捕了5名嫌疑人，3名缅甸籍嫌疑人逃离泰国境内。反洗钱办公室已下令扣押嫌疑人的25个银行账户，发现账户流动资金总额超9.8亿泰铢，扣押被告的6处房屋和土地、6辆汽车、5辆摩托车、合作检查12艘船舶、1辆冷藏车、1个鱼缸、37铢的黄金首饰、31个账簿，名牌包、劳力士手表、枪支等物品合集价值超过1亿泰铢。

素拉切中将表示，警官的通力合作取得了令人满意的成果。经过一个多月，对嫌疑人亲属的财产进行了扩展调查。但与人口贩运案件嫌疑人有关的罪行种类繁多，尤其是在4个府都存在剥削农工劳动力。法院随后将被告判于素叻他尼的Nakhon Si Thammarat监狱。指挥官下令延长调查时间，切断犯罪网络。

“在扣押期间，通过高价交易黄金发现犯罪嫌疑人的洗钱事实，有1700万泰铢转账到账户被冻，可见人口贩卖的试图避免使用现金，而是使用黄金。因此不得不扩大以寻找储存黄金的地方，探索更多犯罪途径。过去在洗钱活动曾发现交易超过1000公斤的黄金。” 素拉切中将说道。