商业部：将严打3行业“傀儡企业”

商业部：将严打3行业“傀儡企业”

本报讯（小雨编译）商业部部长助理秘书提叻察表示，商业部助理部长实匿已责令商业发展厅跟进及调查泰国人代持股（傀儡企业）事件。自11月1日泰国重新开放以来，除了让泰国的业务有了复苏的趋势外，还会有外国人以泰国人的名字从事非法业务，对泰国人的生意造成影响，因此，必须想方设法加以预防并打击犯罪者。

近日，商业发展厅报告，2022财年将持续对具有代持股特征的企业进行监督及关注，重点关注3个业务群：1.旅游及旅游相关业务。2.土地交易业务、房地产控股。 3.涉农企业（收购分拣站），除了查处违法行为外，还会促进提升民众对相关法律的知识的学习和理解，防止泰国人犯错，甚至沦为外国人的工具。

关于在检查中使用的措施，商业发展部有一项完整的思路，从注册为法人之前就开始预防，其中包括要求泰籍持股人提交银行出具的财产文件，以证明与参与有外国人投资或持有法人股份的泰国合伙人或股东的财务状况，表明参与投资的泰国人具有能够自己投资的可信度。

他介绍，在实际调查中发现，有的泰国人自己本身工资没多少，但却在一切公司中持有价值超过千万铢的股份。他表示，商业部将重点关注那些高风险度 企业，特别是外国股东持股49%，泰籍股东持股51%的企业，以及签字股东全部为外国人的企业。商业部会将此列为年度的例行调查计划来深入落实，部分特殊案件还会联络其它调查部门共同展开调查。

“在此也提醒泰国公民，特别是那些收受利益后从事违法行为，或愿意配合他人从事违法行为，或受法律顾问建议气度规避法律监管，让外国人从事违法经营活动的人，商业不一定会严查到底。因为‘傀儡企业’已经成为国家面临的一个大问题，已经影响到整个国家的经济系统和整体国家形象。同时也影响到普通泰国人的合法正常经营活动。一旦被查获，商业部将从严依法处置。相关的量刑从不超过三年监禁，罚款10万至100万铢，或刑罚并处等。另外，还可能被判处每日罚款1-5万铢，直至整改完毕。”提叻察说。

提叻察表示，2021年中调调查在3类业务组中可能具有“傀儡企业”特征的外资持股泰国法人企业： 1.旅游和旅游相关业务2.土地交易业务房地产房地产控股 3.与农业相关业务。其中，法人可能因代持股而违反法律，在普吉岛、清迈和素叻他尼地区共出现145个案例，包括45个旅游和旅游相关企业、90个房地产企业、2个酒店度假村企业和8个其他服务企业，商业发展部将对此事展开深入调查，若发现确实有代持股现象，将被视为违反行为而受到严肃处理。