4名中国人在泰经营网络高利贷被捕

4名中国人在泰经营网络高利贷被捕

本报讯（小鱼编译）11月4日，京都警察总署长讪兰中将宣布，警方摧毁一个通过网络手段发放高利贷，并雇人非法讨债的团伙，为首的4名中国籍嫌犯均落网，同时还抓获28名泰国籍嫌犯，均为来自北部高山地区的少数民族人士。

讪兰中将介绍，警方以“合作欺诈、伪造虚假信息并导入计算机系统、未经许可从事超过规定利率的个人信贷业务（高利贷）”等罪名，逮捕中国国籍的卢庆宝（音译）、中国国籍的宣扬（音译）、中国国籍的王毅卓（音译）、中国国籍的王鑫（音译）以及28名泰国人，收缴42台笔记本电脑、64部手机，以及许多其他被运用于放高利贷的计算机设备。

据警方介绍，有受害者在9月18-24日期间从应用程序 “自助贷款”中借钱，总金额约20万泰铢，却需要偿还约45万泰铢的债务，属于发放高利贷行为。因此，该受害人于10月4日向曼谷市Thanon Chalong Krung警察局提出申诉。警方调查该嫌疑团伙后发现，这些团伙已经掌握了受害者的个人信息，并以威胁、恐吓的方式打电话给受害者及其亲属，来向其讨债，让受害人产生恐惧并不堪其烦。

经查，与该网络相关的账户有100多个，总交易额超过1亿泰铢，Thanon Chalong Krung警察局的调查人员要求初步冻结39个账户。11月2日，下午3点左右，警方持芭堤雅法院出具的搜查令，搜查了上述在线贷款应用程序网络的地址后，在春武里府是拉差县宝云镇、纳革镇2个地点逮捕了上述嫌人和并缴获大量赃物，但嫌疑人否认犯罪事实。

调查发现，4名外国人使用旅游签证在芭堤雅以每月6万泰铢的价格租房。28名泰国人每月可获得5000泰铢的开户费，这个“呼叫中心”开放了4个月，而这些人主要负责向受害人追债。

这28人均为来自清迈北部和清莱的山地少数民族，他们每人各领9000泰铢的工资，加上加班费，每月可以获得20000多铢的报酬。目前，警方已经对嫌疑人和赃物展开调查，并由受理举报的地方警察局调查员启动下一步法律程序。