央行：泰金融机构严格执行反洗钱法

央行：泰金融机构严格执行反洗钱法

本报讯（才才编译）泰国央行坚信，泰国金融机构严格依照反洗钱法执行，对任何可疑交易行为都依法举报。

泰国央行金融机构监管第一副行长澄清说，央行对金融机构在反洗钱、恐怖分子融资协助、以及支持大规模杀伤性武器扩散（AML/CPTF）等风险防范方面有严格的监督和审查程序。从获取客户信息到身份审核（KYC/CDD），都严格依照国家反洗钱法规定执行，并对可疑交易进行即时举报。央行和反洗钱部门也保持密切合作共同打击反洗钱活动。

但金融机构发现有洗钱可疑交易时，有义务责任向反贪局报告。之后反贪局将会对信息进行调查核实并分析是否存在洗钱非法交易。但必须注意的一点是，并非所有报告为可疑交易都违法，必须经过严密调查确认后才能作出认定。

至于来自美国金融犯罪执法网络（FinCEN）《可疑活动报告》泄漏文件中有4家泰国金融机构存在可疑汇款交易的新闻报道，他认为，《可疑活动报告》是基于美国反洗钱提交的义务报告，但并不意味着者报告交易涉嫌违法。另外新闻真实性还有待核实。