巴里差：有人假借反贪委名义行骗

本报讯 反贪委代理秘书长巴里差澄清，反贪委从未要求外国投资者获得反贪委出具的反洗钱检查的认证文件和打击给恐怖集团提供金钱支持行为或拥有大威力武器规定的认证文件才有资格在泰国投资的规定，也从未签发此类认证文件和为出具此类文件收取过费用。

现有诈骗团伙向外国投资公司发出英文函件，谎称外国公司须进行上述两种检查认证文件才获得在泰国投资资格，致有外国公司上当，汇款办理诈骗团伙的假文件，致损失9,960美元，折泰币约300,000铢。反贪委特向社会公开说明和澄清此事，盼社会民众不要轻信上当，并表示要严惩诈骗团伙。
巴里差表示，诈骗团伙以英文致函受害人，谎称根据1999年国家反洗钱管理法规，和2016年国家打击给恐怖集团提供金钱支持行为或拥有大威力武器法规，要求外国投资者须获得反贪委针对上述两个法规的审定结果，并获得签发出审查认证文件，才可取得在泰国的投资资格。现强调反贪委从未有过此类要求，也从未签发此类认证文件和为出具此类文件收取过费用，吁社会不要轻信上当，避免白白浪费钱财。
同时，反贪委办公室让受害者报告情况，表示要严厉打击诈骗行为。提醒社会要警惕诈骗团伙的手段，发现可疑情况可拨打反贪委热线1710报告或登录反贪委网站www.amlo.go.th进行线上报料。