整治傀儡股东 明年再排查逾2.6万企业

今年498家企业被列入调查对象 主要涉及旅游、土地和房地产交易、酒店和度假村、物流和运输业务

本报讯（综合编译报道）总理府副发言人萨西甘指出，政府正在努力解决科技、网络犯罪、欺诈和跨国犯罪问题，商业发展厅已公布2025年清理打击计划，旨在加强对“傀儡股东”的审查力度，以保障泰国市场的公平竞争和消费者权益，将重点检查包括旅游及相关业务、土地和房地产、酒店和度假村、物流和运输业务、网络销售以及仓储等领域的法人企业，防止外国人利用泰民非法经营业务。
2024年，商业发展厅对“傀儡股东”（非法代持股东）打击整顿行动中，对2万6019家企业进行了排查，有498家企业被列入调查对象，有371家并未发现涉及代持，已结案，另外的64家因涉嫌账目违规被提出指控，剩下的63家还在调查取证中，其中有4家高度可疑。而接受排查的2万6019家企业涉及4个行业，包括旅游、土地和房地产交易、酒店和度假村、物流和运输业务。
2025年的审查计划涉及2万6830家企业，根据私营部门、企业或相关机构举报的信息进行排查，重点包括旅游及相关业务、土地和房地产、酒店和度假村、物流和运输、网络销售以及仓储等领域，排查范围覆盖全国各府，以确保其符合泰国法律法规的要求，防止外国人通过泰国人代持的方式规避外国企业经营法的相关规定，侵犯泰国商人的合法利益。
总理府副发言人表示，商业发展厅将利用智能商业分析系统（IBAS）来分析与企业经营相关的行为趋势，从而帮助识别可能存在傀儡股东的企业，系统将根据多种因素进行分析，例如从合作机构获得高风险个人名单，出现在多个公司中的某一个人的名字，以及某企业在行业中的业务权利。
总理府副发言人还透露，整个排查过程预计在6个月完成，到时候IBAS系统会更有效地帮助识别潜在的傀儡股东企业，若是民众或是中小企业如果有相关信息或是受到傀儡股东企业影响，可以向商业发展厅举报。