商业部继续调查违规代持股 推进多行业合规审查

2024财年四大行业26019家涉代理人风险企业排查 违规行为面临重罚

本报讯（小朱编译）商业部商业发展厅厅长奥拉蒙披露泰国人代表外国人（代理人）持有股份调查进展，2024财年对有代理人风险的企业的检查共调查了26019家，涉及4个行业，即旅游及相关行业、土地和房产行业、酒店及度假村行业、物流运输行业，覆盖曼谷、素叻他尼、班武里、清迈、普吉岛等6个府，集中排查后剩余498家。在这 498 家中，有 371家因未发现风险而停止调查，另有 64 家已根据账户不当行为上诉，已将此事转交税务局调查相关部分，而在其余63家中，发现有4家涉嫌在曼谷、素叻他尼和巴蜀府出售代理人，目前正在收集企业信息中，并将转交给执法机构进一步扩大调查范围。
此外，在公民和企业家举报不符合泰国标准的廉价外国产品进口后，发展厅加大了对其他企业的检查力度，还发现一些不按照泰国法律经营的企业，包括与在线平台相关的企业、仓储企业、物流运输企业、与钢铁贸易相关的企业、与建筑相关的企业等。
最近，发展厅与曼谷一起检查汇权和三聘等地区，发现有些企业涉嫌违法或为代理人，目前，此事正在深入调查中。对于代理人行为将被处以不超过3年的监禁或10万至100万泰铢的罚款，或两者并罚。
奥拉蒙补充了一个案例，有消息称外国人来开杂货店或销售从国外进口的商品，并允许客户扫描二维码直接向国外开设的银行账户付款。想开杂货店或零售店的经营者，无论店面面积大小，甚至是一个小摊位都要进行商业注册才能在泰国做生意并合法纳税。与曼谷一起考察后，发展厅建议曼谷强制这些人进行商业登记，如果不进行将违法。
对于外籍工人来泰国工作并在市场上摆摊销售产品例如生鲜食品和快餐的经营者，根据就业厅的法律或曼谷的法律，将被视为违法行为，这些机构可立即处理，据其所知这些机构时常按规定处理。