特案厅申请拘押Forex-3D庞氏骗局主嫌

特案厅申请拘押Forex-3D庞氏骗局主嫌

本报讯（言之编译） 1月16日，特别案件调查厅（DSI）向叻差达刑事法庭申请拘押Forex-3D案主要犯罪嫌疑人阿披叻。15日，被指控Forex-3D庞氏骗局的主谋阿披叻在境外逃亡一年多后在曼谷一个豪华公寓落网。据了解，这个旁氏骗局以外汇交易为由，骗取了8436人入局，涉案金额近20亿铢。

特别案件调查厅在申请拘押文件中指出，阿披叻透过其控制的 RMS Familia公司诱骗普通民众参与外汇交易投资，该公司宣传的的年化收益达到60%-80%，其在官方网站www.forex-3d.com上发布的消息还称，公司有专业的交易员来帮助投资者投资，投资不需要具备多少外汇交易知识，RMS公司将帮助交易，投资者只需要将钱存入该公司指定的账户就可以坐等分红，公司保证投资资本100%回收，不会亏损，起始投资金额只需要5000铢即可开户。

特案厅还介绍，Forex-3D还设计了一套复杂又非常有诱惑力的分红体系，将投资者分为5个级别，分别为普通级至钻石级，分成比例从60:40，一直到80:20不等，同时还根据不同级别设置了不同的最低投入资金额度和红利套现期限。最低级别会员最低本金限制为2000美元，即6万铢，规定每20天才可以提现1次，但最高级别的会员则每天都可以提现，但需要最低投资金额40万美元，而且投资账户开设必须超过5年，投资期要超过3个月才可以撤资。

投资者在向该公司投资后，公司会宣称所投的资金已经投入到外汇市场上，投资者需要在公司开始投资且回报率超过5-8个点后才可以分红套现。

不仅如此，作为庞氏骗局最常见的手法，这套系统也设有拉人头、层层返利等获利渠道，并将之称为IB Partner，通过分享链接等方式拉新人进入后，拉人头者可以从新人获利部分分取5%的人头红利。

与此同时，所有入局者的资金都会被要求打到另外一个叫做“MeeDee Pay”的公司银行账号，该公司也是由阿披叻所控制。

特别案件调查厅的报告指出，上述行骗手法在立案调查时已经有8436人受害，涉及金额达到19亿811万3421.92铢。特案厅进一步收集证据后，于去年3月19日向法庭申请了针对阿披叻的通缉令。直到上周五（1月15日），特案厅才在曼谷市瓦塔纳区的一个豪华公寓里将阿披叻缉拿归案。

特案厅在16日申请拘押的文件中表示，在扣留阿披叻超过48小时后仍未完成审讯，警方还需要继续询问35名证人的证词，所以向法庭申请为期12天的刑事拘押。同时，特案厅还以涉及案情重大，涉案金额高等理由，拒绝嫌疑人的保释申请。

据报道，早在警方发布通缉令之前，阿披叻就已经在2019年底骗局被曝光后逃离了泰国。调查他行踪的特案厅警员称，他主要躲在新加坡和马来西亚，并在去年10月经柬埔寨返回泰国。

特案厅的消息人士还表示，回国前阿披叻先从新加坡飞往柬埔寨，然后窜逃至沙缴府阿兰巴特县的泰柬边境一带，并雇佣当地向导带他徒步从自然边境进入泰国境内，后回到曼谷市藏身。

报道还指出，在阿披叻逃亡期间，特案厅多次对其财产进行抄查，其中首次查缴所得超过4.74亿铢，包括其在曼谷、清迈等府的土地、别墅、豪华公寓等不动产，另外还查缴19辆汽车，价值达8945万铢。随着调查的深入，受害者人数急剧增加，涉案金额也越来越大。另还有报道指出，此案涉案金额高达400亿铢，受骗人数恐达到6万人。

2019年12月4日，特案厅再次对其非法所得进行第二次查缴，此次缴获财产包括2辆保时捷、1辆阿尔法、1辆哈雷摩托车以及若干电脑设备，总价值约2500万泰铢；另外缴获位于曼谷市1处价值超过8000万铢的豪宅，累计缴获价值超过1亿泰铢的资产。

追讨公平宣导组织主席、著名人权律师隆纳龙表示，已经向特案厅报案并出示被骗资金证据的部分受害者，要求法庭下令按照所收缴的财产，依法按比例补偿这部分受害者。但他也表示，这种庞氏骗局的犯案者一般会将非法所得转换成土地、豪宅等不动产，另外就是大量购买豪车，而现金及账户资产不太常见。因此，如果现在谁还掌握有该犯罪嫌疑人藏匿的财产的资料，请尽快和特案厅联系。

除了直接向特案厅报案的受害者外，还有一部分受害者是单独提出起诉以追回被骗取投资的资金。这些受害者中，不乏泰国的当红明星。著名歌手Jah Rsiam就是其中一位，她声称仅自己一人被骗去的钱已经达到2000万铢。她自己通过社交媒体公布了这一消息，并承认自己是一时私欲蒙心导致被骗，这已经成为自己一生的教训。另外，她还表示自己被骗的钱现在一分也还没追回来。